Skip links

البحث في قوائم العقوبات الدولية

الرئيسية / البحث في قوائم العقوبات الدولية

نظرة عامة على الخدمة

الفحص والتدقيق مقابل قوائم المراقبة العالمية

تُعنى هذه الخدمة بفحص الأفراد والكيانات ومطابقتهم مع قوائم العقوبات الدولية وقوائم المراقبة وقواعد بيانات إنفاذ القانون وذلك لدعم جهود الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر القانونية بكفاءة.

نطاق التغطية والفحص

قوائم العقوبات والمراقبة العالمية (مثل قوائم الأمم المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC" وغيرها).

قواعد بيانات الامتثال والإنفاذ الدولية.

قواعد بيانات الامتثال والإنفاذ الدولية.

المميزات

يساعد فحص العقوبات المنظمات على تجنب الانتهاكات التنظيمية والوقاية من الغرامات المالية الباهظة وحماية سمعتها المؤسسية من الارتباط بكيانات محظورة أو مشبوهة.

الجهات المستفيدة من الخدمة

ما يميزنا عن الاخرين

مزيج قوي من النزاهة والكفاءة والانتشار العالمي

تكمن قيمتنا المضافة في تقديم تجربة سلسة تجمع بين الدقة والسرعة، والقدرة الدولية تسترشد بمبادئ الشفافية والتميز التشغيلي.

رسوم تنافسية

تغطية جغرافية عالمية

سرعة في الإنجاز

تغطية شاملة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دعم فني متخصص

خطوات عملية التحقق

ترتكز معاييرنا في التحقق على ثلاثة محاور رئيسية: الدقة والسرعة والانتشار العالمي. نحن نجمع بين التوثيق من المصدر مباشرةً وأحدث طرق الفحص التقني ومعايير صارمة لضبط الجودة لنقدم نتائج موثوقة تعتمد عليها الجهات الحكومية والمشرعين والمؤسسات الكبرى.

التوثيق المباشر من المصدر

نقوم بزيارة الجهات الفعليةة وتأكيد صحة البيانات (التعليمية والوظيفية والتراخيص والهوية) عبر التواصل المباشر مع الجهات المانحة لها في أي مكان حول العالم.

حلول تقنية متطورة

نعتمد على منصات رقمية وقواعد بيانات عالمية ومحركات آلية لتقييم المخاطر مما يضمن الوصول إلى نتائج بالغة الدقة في وقت قياسي وبأقصى درجات الأمان.

الحوكمة والامتثال التنظيمي

تلتزم جميع إجراءاتنا بالمعايير الدولية للتحقق كما تتوافق تماماً مع التطلعات التنظيمية في المملكة العربية السعودية من حيث الشفافية والموثوقية.

تقارير آمنة وواضحة

نقدم تقاريرنا بشكل منظم وقابل للتتبع مما يمنح صُنّاع القرار رؤية واضحة تدعم قراراتهم بكل ثقة.

تغطية شاملة ومتكاملة

من فحص الهوية والسجل الجنائي وصولاً إلى قوائم العقوبات الدولية توفر شركة أوبتيموم فيريفيكيشن منظومة فحص متكاملة تم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات الوطنية.

هل تحتاج إلى دعم موثوق في مجال التحقق؟

تواصل مع Optimum للحصول على حلول تحقق آمنة ودقيقة وسريعة، مصممة خصيصًا للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.